比特币期货的风险

比特币期货的风险第 1 部分

1、即使现行的工商登记没有限制经营范围，但明确规定依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营。 期货交易需要经中国证监会批准。 通过相关部门了吗？ 审批呢？

2、本案被告所从事的交易活动虽然不属于我国《期货交易管理条例》规定的现场期货交易，但两被告均组织境内客户从事黄金、原油、白银、SP500在ICTS交易平台上交易。 股指等交易活动明显具有标准化交易、多空双向交易、当日无债结算、高杠杆保证金交易等特点，均符合期货交易的显着特征。 所以，应该属于期货交易的范畴！

3、根据我国《刑法》第六条规定，犯罪行为或者结果之一发生在中华人民共和国领域内的，视为在中华人民共和国领域内犯罪。 从被告的经营结果来看，德福亚洲有限公司针对的是国内客户。 一方面，其经营结果使中国客户损失了大量外汇资产； 其擅自经营，与中国金融机构正常的外汇、期货业务活动构成不正当竞争，严重损害了金融市场的正常秩序。 因此，可以认定德福亚洲违规经营的结果发生在中国境内。 有管辖权！

4、从本案来看，比特币期货交易属于期货交易。 另外，你们还在大会上散发资料比特币的风险主要有哪些，声称你们是期货，留下了很多证据。 否认也没用！

5、本案经营者均为外籍人士，在海外经营期货公司，在内地设立两家咨询公司招揽客户，通过互联网炒作海外期货，赔钱后起诉客户。 他们因非法经营被判处9年有期徒刑。 但是，由于肇事者是外国人，所以没有实际执行死刑。 反而被驱逐出境，没收违法所得！

6、中国比特币交易所的老板们显然还不是老外，分分钟老板就能统治你。 而且，比特币的性质非常特殊。 结合这些因素，我觉得你的法律风险不小！

7.从经营行为本身来看，网络经营活动与传统经营活动在经营场所的确认上存在差异。 网上商务活动的进行场所是虚拟的，网上商务活动的营业场所不限于实体营业场所所在地。 “业务”一词的含义不仅限于“销售和交易”，交易只是业务活动的一个阶段或业务运作的结果。 经营者推销自己的产品、向潜在交易对手发出报价、吸引客户、协商交易规则等行为，都属于经营活动范围。 具体在本案中，德福亚洲公司作为境外金融机构，并未取得进入中国金融市场的资格。 它所征求的客户交易的问题、佣金。 德富亚洲公司通过德臣公司和德正公司在中国招募客户，审核并受理客户开户资料，将交易账号和密码通过邮件发送给国内客户，国内客户通过电脑终端登录交易系统，发送电子信号以交易指令的形式发送至海外交易系统的服务器，服务器根据预先设定的交易规则自动匹配订单信号，全程电脑信号跨境传输。 这个过程中的每一个阶段都是德福亚洲的商业活动。 不可分割的一部分。 此外，被告还在中国维护和运营美国的交易系统，以解决交易过程中出现的问题。 因此，可以认定德福亚洲的非法经营活动发生在中国！

8. 让我们自己做吧！ 本案中，双方存在三点争议：一、被告的交易行为是否属于期货交易； 第二，被告是否在我国非法经营期货业务。 是否对此有管辖权； 第三，被告人是否主观上知道自己的行为违反了中国法律，这种辩护理由是否影响定罪量刑！

9、最后，涉案外国人辩称自己不懂中国法律。 很明显，领导都是土生土长的中国人，说你是不懂王法的外国人是不行的。 那么能说不知道比特币的相关规定，或者不知道比特币期货是否合规吗？

10. 那么，在大陆注册的中国比特币公司的法人性质是什么？ 以某网站为例，注册企业为“技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询；投资管理”。

比特币期货的风险第 2 部分

1、另外一个问题是，因为中国所谓的比特币投资者基本没有风险承受能力，如果比特币真的归零，那么这些破产的投资者肯定会向政府报复。 结果就是政府要平息“民愤”。 屏蔽起来。 ID=61751。

2.当然，我不是共产党的法官，我也拿你没办法。 你们都有风险投资基金支持你们，法律不是盾牌。 你可能不会受到法律的惩罚。 有人说“恶法不合法”，我是用共产党的法律来镇压人，但是在一个没有法治的国家，有这样的恶法，你违反了，就用其他办法侥幸逃脱，那是很危险的！

3、我们比特币圈的一些公司也认为他们的期货交易所注册在香港或者国外，不构成非法经营！

4、显然，本次注册的目的是掩盖大陆法人在境外非法从事（比特币）期货活动的犯罪事实，具有主观故意。 因此，如果你争论说你不知道比特币能不能搞期货，那显然是站不住脚的！

5、本案中，杨一舟、甘吉林的辩护人均认为，德福亚洲公司在英属维尔京群岛注册成立，公司账户开立于香港东亚银行，租用ICTS交易美国平台，客户自主交易。 交易发生在美国，德福亚洲的经营不违反经营地法律。 德臣公司和德正公司虽然在中国注册成立，但只是充当中介，在中国不构成非法经营！

6、虽然中国的比特币交易领域在很多噪音交易者的支持下取得了很大的“成就”，但是在这样的国家从事比特币期货交易的风险是非常高的。 不要以为在香港或者什么地方注册公司就不受大陆当局的管辖，主要是刑法的定义，犯罪还是发生在大陆！

7.本来不想写这样的文章。 作为多年股指期货交易员，我认为期货价格与下跌无关，无意讨伐期货交易所。 我之前呼吁暂停杠杆的目的不是为了涨价比特币的风险主要有哪些，而是为了防止被当局拿下。 因为在目前的法律框架下，比特币期货存在着严重的法律风险！

8. 考虑到你们都不是外国人，现在的朝廷正在打虎、维稳、紧张，这着实令人担忧。 一旦您的 VC 支持者倒闭，您就会知道后果！

9、所以从上面可以看出，让他们去香港交易所交易比特币期货，在中国大陆就是犯罪！

10、所以，基于监管的考虑，我建议大家克制一下，不要以为自己是刀枪不入的。 别以为什么样的基金或者创投有这么大的权力，薛蛮子不是说了就抓到了吗？ 快播、乐视、小米盒子，想做就做！

比特币期货的风险第 3 部分

一、判断行为是否属于期货交易行为，应从期货交易的本质特征来把握。 从金融角度看，期货交易具有以下显着特点：一是交易规范化，即交易合同的条款是预先设定的，交易双方不得变更，交易的除外。价格在交易过程中不断变化； 二是多空双向交易，即交易者可以先买后卖，也可以先卖后买； 交易提供担保，交易者不必担心交易对方违约； 四是保证金交易，即交易者可以用少量资金作为保证金进行大额交易，保证金比例通常仅为交易金额的5%-10%； 责任结算，即交易结算机构按日清算交易者的交易盈亏，交易者的保证金数额必须符合规定标准！

2、本案：从本案审理查明的事实来看，可以认定被告人具有主观犯罪故意，所依据的事实证据如下：一、被告人注册经营范围工商部门只是投资咨询和企业管理，被告人却以投资咨询公司的名义非法组织境内居民参与境外外汇保证金交易活动； 二是公安机关在被告人的个人电脑和办公抽屉内查获有关部门禁止此类交易的规范性法律法规。 因此，可以认定行为人明知其行为为中国法律所禁止，不知情的抗辩理由不能成立。 该辩护不妨碍犯罪故意的成立，不能作为减轻罪责的理由！

币圈新闻，版权所有丨如未注明，均为原创丨本站受BY-NC-SA协议授权