这是传销还是骗局？第一人因用“比特币”分割赃物被判13年徒刑

“这个平台怎么赚钱？赚大钱？你要多投钱，多拉下线将比特币卖给诈骗犯，多选天数，倍数，多赚，多拉下线，越拉越投. ，奖金越大。” 其实这是一种犯罪活动，犯罪团伙通过购买“比特币”来瓜分赃款。

近日，莱州市人民法院对该案作出宣判。 本案中值得一提的是，大部分被告人及辩护人均辩称其设立的是传销平台，而非诈骗平台。 那么本案到底是传销还是骗局呢？

2017年春节前后，李松生与李翔、夏旺旺、谭广元、董鑫等人商议设立虚假基金，在河南省郑州市兰宝湾租用办公场所。 国债逆回购平台”，拟通过传销方式运营项目，设置高收益高收益吸引他人投资，最终通过购买比特币分享战利品。

期间，五人分工。 李松生负责制作宣传视频、包装和联系支付平台。 李想负责网站的联系、制作和网站维护。

2017年3月，李想联系张某做了一个平台网站，可以控制收益点的波动和比例。 2017年4月，网站建成后，李松生将前期制作的宣传视频和图片加入网站。 李某想购买域名和服务器，网站开始运营。

随后，李想组织陈某、宋某、赵某等人组队，租下焦作市玉龙商城A座416室作为办公场所，宣传推广“美国凯特国债逆回购”平台。 禁止使用本人实名手机号和微信账号，不允许发展本地人、熟人、自己投资等，需要使用翻墙软件登录平台。

期间，李松生联系了多家支付平台，先后将北京智汇金联科技有限公司、智付电子支付有限公司等支付平台接入该网站。 2017年5月17日至7月11日，通过多个支付平台账户收到客户投资资金近3000万元。

为藏匿资金，李松生、李想、夏旺旺、谭广元、董鑫等利用平台资金购买“比特币”，将平台资金转出，再将“比特币”分流卖掉现金。 套现后，先扣除李松生10%，再提取“焦作队”业绩的5%作为提成，其余由李松生、李想、夏旺旺平分，谭光远，还有董鑫。 直至案件破获，查明的用于购买比特币的资金金额高达774万元。

平台上线后，陈某、宋某、赵某、贾某、康某、王某、吴某、杨某某、刘某某、袁某等人明知是诈骗平台，仍积极宣传，吸引群众投资平台。 之后，李想先后多次按照新兵投资金额的5%发放佣金。

2017年7月11日，李松生、李想等5人关闭“美国凯特国债逆回购”平台网站，制止诈骗活动。

2018年10月12日，莱州市人民检察院以诈骗罪对上述15人提起公诉。 莱州市人民法院依法组成合议庭，公开审理了本案。 庭审中将比特币卖给诈骗犯，因本案需要补充侦查，法院补充侦查后继续审理。

庭审中，李松生的辩护人辩称，“将本案定性为组织、领导传销活动罪更为准确，李松生、李想等5人的初衷是搭建传销平台而不是诈骗平台，为了支付之前客户的利润，在这个过程中，他们拿客户的一部分资金去买比特币，低买高卖，赚取比特币的差价，然后支付给客户的利润，而不是骗取客户资金的这个项目，通过拉人、设置推荐奖、团队奖等方式，在线上和线下客户之间形成传销组织活动中的等级关系，李想也坦言，当他第一次发现涉事网站有人建，他明确要求网站必须具备直销功能。”

李松生在法庭上供认，“国债逆回购项目平台不是为了诈骗，他们的最终目的是创造一种虚拟货币k-coin，然后与国内外交易所合作，利用市场行为来增加原有的k-coin。” coin.value，然后把原来的k币分配给原来的客户，让原来的客户赚钱。

法院认为，该平台虽然设置了开发客户投资获得推荐奖励等模式，但并未以开发人员的人数作为报酬或返利的依据，而是直接向更多受害人骗取金钱。 并且从犯罪构成要件来看，被告人的犯罪行为应当构成诈骗罪，而不是组织、领导传销活动罪。

8月15日，莱州市人民法院以诈骗罪，依法判处李松生、李翔等15人有期徒刑13年以上4年以下有期徒刑，并处罚金10万元以上3万元以下。元。 被告人处以1万元以下罚款、涉案赃款和违法所得，由查封机关依法返还被害人。