欺骗和人为操纵：杭州上城警方破获一个伪造“比特币”交易的诈骗团伙

过去，我们见面打招呼时，总是问：“你吃饭了吗！”随着社会的不断发展，见面打招呼的话题也在发生变化，从“你投资股票吗？” “你买房子了吗？”目前，一些“大脑活跃”的时尚青年碰面，可能会问：“你投币了吗？”

在线交易数字（虚拟）货币，已成为一些人投资赚钱的新途径。有人打着数字货币交易平台的旗号，打着所谓“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的幌子，引诱人们投资诈骗。近日，上城警方破获了一个诈骗他人投机比特币诈骗的犯罪团伙。

一桩普通的诈骗报了警，引起了警方的注意

犯罪团伙与受害人的微信聊天记录

今年4月初，来自河南的徐先生收到了微信好友申请。后来，在聊天中，对方总是不经意地提到自己从事比特币交易，赚了很多钱。在过去20天的聊天中，对方一直以炒比特币赚钱为由，拉拢徐先生加入。与此同时，许先生也被拉进了一个微信群，炒作比特币。群里不时有人晒出利润截图，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。看到群里有人赚了，在对方不断的游说下，徐老师的心也慢慢的动了起来。根据对方提供的链接，许先生下载了“比特网”手机APP。注册后比特币交易被骗报警，徐先生先投资6500元，在对方的指导下，两天内就赚了1万多元。尝到甜头后，徐老爷子慢慢放松了警惕，在对方的指点下操作起来。然而，又过了两天，许先生账户里的钱全都输光了。

对方告诉徐总，公司有一对一的“导师”，保证带领徐总赚钱。徐老师一步步陷入了对方设定的游戏中。徐先生先后出资约20万元，在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日，徐先生投资的20万余元全部赔光，才发现自己被骗了，于是报了警。

缜密排查，一举多出造假窝点

捕捉场景

5月底，上城区警方接到线索比特币交易被骗报警，可能是一个团伙对许先生进行了诈骗，该团伙很可能在上城区活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过调查发现，位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案，并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

扣押涉案物品

2019年6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行抓捕。一举摧毁三个黑帮窝点，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。